Đại Học Công An Nhân Dân Đà Nẵng

Một mình bắt xe từ Nghệ An ra Hà Nội để dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an, Quang Huy hồi hộp khi thấy đông thí sinh từ nhiều tỉnh, thành cùng nguyện vọng như mình.

Trường Đại học An ninh nhân dân

Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hường

Phó Tổng biên tập: Nguyễn Thanh Hoa

Giấy phép hoạt động số: 465/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/09/2022. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không được Tạp chí GTVT chấp thuận bằng văn bản

Toà soạn: Số 106 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội

Fax: (84-24) 3.822.1153 Email: [email protected]

Cơ quan chức năng cần quản lý chặt hơn các loại hàng giả, hàng không có nguồn gốc và thực phẩm kém chất lượng. Cần...

Sau một thời gian đầu tư tiền vào Cty Cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia (Cty Hoàng Gia) để nhận được lãi cao và nhiều ưu đãi khác khi mua hàng tiêu dùng do công ty này bán, thì đến nay, nhiều người dân ở tỉnh Đắk Lắk và một số tỉnh khác đang rất lo lắng, sợ “tiền mất, tật mang” vì Cty này bỗng dưng giãn thời hạn trả tiền và hạ lãi suất.

Thời gian qua, nhiều người dân ở TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) và một số người ở tỉnh Bình Dương đã đến CATP Buôn Ma Thuột tố cáo: Cty Hoàng Gia đã lừa đảo chiếm đoạt của họ một số tiền lớn. Cty Hoàng Gia do ông Đỗ Thanh Tâm, trú 17/3-Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 21, Q. Bình Thạnh (TPHCM) làm chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc, trụ sở đặt tại 11/12-Dương Đức Hiền, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM, có văn phòng đại diện tại 18- đường Y Bih A Lê ô, TP Buôn Ma Thuột. Theo những người dân, thì từ tháng 3-2018, Cty Hoàng Gia hợp đồng vay tiền của họ theo nhiều gói khác nhau từ 12 triệu đến 3 tỷ đồng. Tương ứng với mỗi gói là một mức độ ưu đãi về lãi suất, chế độ thưởng, được mua hàng tiêu dùng giá rẻ do công ty này bán và nhiều hình thức khuyến khích đầu tư khác. Càng đóng nhiều tiền thì tiền lời và ưu đãi càng lớn. Còn những ai tham gia vào hệ thống nhân sự của Cty Hoàng Gia, mời rủ thêm được nhiều người khác cùng tham gia thì cũng sẽ được thăng hạng danh hiệu do Cty tự đặt như: cộng tác viên, đại lý, phó nhóm, trưởng nhóm, quản lý, tổng quản...

Càng giới thiệu được nhiều người tham gia vào hệ thống thì càng được lên hạng. Theo đó, họ sẽ được Cty trả hoa hồng cao khi thăng hạng. Nghĩ rằng được trả lãi cao và nhiều ưu đãi khác, nên nhiều người đã cho Cty Hoàng Gia vay với số tiền lớn. Ông Nguyễn Thành Quang, trú xã Ea Bhôk, H. Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua thông tin trên mạng Internet và người quen giới thiệu,  ông thấy lãi suất cao nên ham rồi bỏ tiền ra cho Cty Hoàng Gia vay. Sau đó, người này lôi kéo người kia nên tham gia rất nhiều. Thế nhưng, cho đến đầu tháng 3-2019, nhiều người không được Cty Hoàng Gia trả tiền đúng hạn. Sau đó, chiều 23-3-2019, trước hàng trăm nhà đầu tư, Cty Hoàng Gia tuyên bố giãn thời gian trả nợ, giảm lãi suất. Sự bất thường này đã khiến nhiều người lo lắng vì sợ sẽ mất một số tiền lớn. Ông Lương Xuân Huệ, trú P. Tân Lợi, P. Buôn Ma Thuột bức xúc: Cũng vì ham lãi, thưởng cao nên ông đầu tư nhiều gói vào Cty Hoàng Gia với tổng số tiền 864 triệu đồng. Theo thỏa thuận, nếu đúng thời gian thì tiền ông được nhận về phải hơn 1,7 tỷ đồng. Thế nhưng, đến nay, tiền lãi chẳng thấy đâu, còn chỉ riêng tiền gốc, Cty này mới trả được khoảng 500 triệu đồng và còn thiếu đến hơn 300 triệu đồng.

Hiện, đã có 46 người đã đến CATP Buôn Ma Thuột tố cáo Cty Hoàng Gia còn thiếu của họ đến 18 tỷ đồng. Và đây chưa phải là con số cuối cùng. Sau khi nhận tin báo của người dân, CATP Buôn Ma Thuột đã phối hợp với một số đơn vị chức năng của Công an tỉnh Đắk Lắk làm việc với ông Đỗ Thanh Tâm cùng những nhân sự chủ chốt của Cty Hoàng Gia để làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an, Công ty Cổ phần Vựa miền Trung được thành lập, đăng ký vốn điều lệ 8 tỷ đồng, đến ngày 6-11-2020, công ty này tiếp tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng, tuy nhiên các cổ đông sáng lập không góp vốn thực tế, trong khi đó công ty này cũng không hề có tài sản.

Với Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị, dù không phải là cổ đông, không sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Vựa miền Trung, song lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty này, 2 đối tượng đã đưa ra những thông tin gian dối về việc nhà đầu tư sau khi mua cổ phần của công ty sẽ có quyền sở hữu cổ phần theo đúng quy định pháp luật. Qúa trình thực hiện hành vi, các đối tượng còn “múa lưỡi” bốc phét rằng, số cổ phần nhà đầu tư sở hữu sẽ tăng giá trị theo thời gian và khi bán lại sẽ có lời. Thậm chí, đến năm 2025, công ty được niêm yết thì sẽ giao dịch mua bán cổ phần tự do trên sàn chứng khoán để huy động vốn dưới hình thức chào bán cổ phần mang tính đa cấp, lấy tiền người trước trả tiền cho người sau.

Điền và Nghị còn lập ra trang web “Fumart.vn” và ứng dụng “Fumart”, dù chưa được Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cấp phép hoạt động nhưng các đối tượng vẫn lấy làm “bình phong” để cho các nhà đầu tư tin tưởng cổ phần mà mình đã mua được quản lý dễ dàng, được theo dõi trên hệ thống, không bị mất và còn được chi trả hoa hồng khi giới thiệu cho người khác mua cổ phần, từ đó thu hút, lôi kéo nhiều nhà đầu tư thứ cấp tham gia.

Số tiền nhận của các nhà đầu tư được Điền, Nghị dùng để chi trả hoa hồng; một phần tiền dùng để tổ chức các sự kiện, truyền thông để quảng bá, lôi kéo nhà đầu tư; một phần dùng cho các hoạt động kinh doanh hình thức, không có lợi nhuận để nhiều “con mồi” tin tưởng, tiếp tục lao đầu vào giới thiệu, góp tiền mua cổ phần.

Với những bằng chứng thu thập được, cơ quan Công an xác định, Điền và Nghị đã kêu gọi hơn 500 người tham gia mua cổ phần, với số tiền chiếm đoạt hơn 38 tỷ đồng. Chưa hết, Điền và Nghị còn câu kết dùng số cổ phần không có giá trị của Nghị thế chấp và chiếm đoạt của một nạn nhân tên S. (58 tuổi, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) số tiền 1 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra mở rộng án, làm rõ hành vi của các đối tượng. Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đà Nẵng kêu gọi những tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng cổ phần đối với Cty cổ phần Vựa Miền Trung hoặc với Điền và Nghị liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để được hỗ trợ điều tra, đòi lại quyền lợi có liên quan.